ماهي عقوبة جريمة غسيل الأموال في السعودية امثلة على جريمة غسيل الأموال
جدول المحتويات
ماهي عقوبة جريمة غسيل الأموال في السعودية أمثلة على جريمة غسيل الأموال، والتي تعد من أخطر الجرائم الاقتصادية، لذلك يهتم موقع ويكي الخليج بتوضيح ما هي عقوبة غسيل الأموال في السعودية مع ذكر أمثلة عن هذه الجريمة.
ما هو غسيل الأموال
إن غسيل الأموال هي عملية يقوم بها أشخاص بحيازة أو اكتساب الأموال بصورة غير قانونية أو بعد ارتكاب جريمة واستخدام هذه الأموال في مختلف الأنشطة من خلال تحويلها أو نقلها لمحاولة إخفاء المصدر الغير المشروع الذي حُصِل عليها من خلاله، وإن الشروع في هذه العمليات التي سبق ذكرها سواء بالمساعدة أو الاشتراك أو الاتفاق أو تقديم النصيحة يندرج تحت بند غسيل الأموال التي يعاقب عليها القانون.
اقرأ أيضًا: عقوبة التحرش الجنسي في السعودية
عقوبة غسيل الأموال في السعودية
أقر نظام مكافحة غسيل الأموال في السعودية عقوبة جريمة غسيل الأموال، وهذه العقوبة هي:
- السجن مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن عشر سنوات أو غرام لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي أو بالعقوبتين مجتمعتين، وذلك بحسب المادة السادسة والعشرين من قانون غسيل الأموال في السعودية.
- السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز الخمسة عشر عامًا أو غرامة لا تزيد عن سبعة ملايين ريال سعودي، أو في كلتا العقوبتين، وذلك في حال ارتكاب جريمة غسيل الأموال مع أي الجرائم التالية:
- ارتكاب جريمة غسيل الأموال بالتعاون مع مجموعة إجرامية منظمة.
- استخدام العنف خلال عملية غسيل الأموال.
- استعمال الجاني لوظيفته العامة في عملية غسيل الأموال.
- التجارة بالبشر.
- استغلال قاصر في ارتكاب جريمة غسيل الأموال.
- القيام بعملية غسيل الأموال من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية، أو في أي من مرافق الخدمة الاجتماعية.
- وجود أي حكم سابق محلي أو دولي بحق الجاني.
- يمنع المواطن السعودي المحكوم عليه بجريمة غسيل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة للمدة المحكوم بها.
- يتم إبعاد المواطن الأجنبي المحكوم بجريمة غسيل الأموال إلى خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
اقرأ أيضًا: عقوبة التحرش بطفل في السعودية
أمثلة على جريمة غسيل الأموال
توجد العديد من الأمثلة التي تم ضبطها بعمليات غسيل الأموال، وفيما يلي أمثلة على جريمة غسيل الأموال:
- المثال الأول: قيام مواطن سعودي بتمكين وافد إلى أراضي المملكة من جنسية عربية من مزاولة نشاط تجاري والعمل في تجارة المستلزمات الطبية وتمكين هذا الوافد من شراء وبيع الأدوية من الشركات الطبية وقيامه بتعاقدات مع عدة جهات حكومية وإيداع وتحويل الأموال للشركات وتحويل الأموال إلى خارج المملكة، وبعد القبض عليهما تم الحكم عليهما بالسجن ثماني سنوات وتغريمهما بستة ملايين ريال سعودي.
- المثال الثاني: قيام أحد عشر شخصًا بينهم مواطنون سعوديون بتشكيل مجموعة منظمة داخل أراضي المملكة وقيامهم باستغلال عدد العلامات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل الأموال المجهولة المصدر بقيمة تجاوزت عشرة مليارات ريال سعودي، حيث تم القبض عليهم وتم سجنهم وفرض غرامات مالية كبيرة عليهم مع مصادرة كافة الممتلكات الخاصة بهم داخل المملكة.
مقالات مقترحة
نرشح لك قراءة المقالات المقترحة التالية:
- عقوبة التحرش في السعودية
- عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية
- عقوبة ترويج المخدرات في السعودية
- عقوبة تصوير الشخص دون رضاه في السعودية
- عقوبة التزوير في السعودية
وبها؛ يكون قد تم توضيح ماهي عقوبة جريمة غسيل الأموال في السعودية امثلة على جريمة غسيل الأموال والتي تعد من أخطر الجرائم الاقتصادية في السعودية.
